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Pessoa

SORAYA OLIVEIRA MARTINS MELO

***.754.458-**

Empresas vinculadas

PARTNER ONNE BPO E PROCESSOS DIGITAIS LTDA

40.981.226/0001-35

UNIVERSIDADE PROTECAO TREINAMENTO E ENSINO A DISTANCIA LTDA

36.444.683/0001-13
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SORAYA OLIVEIRA MARTINS MELO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SORAYA OLIVEIRA MARTINS MELO
CPF
***.754.458-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

PARTNER ONNE BPO E PROCESSOS DIGITAIS LTDA

40.981.226/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

UNIVERSIDADE PROTECAO TREINAMENTO E ENSINO A DISTANCIA LTDA

36.444.683/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

HARPIA CONSULTORIA E PREVENCAO A FRAUDE LTDA

11.181.159/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

PARTNER ONE BPO E PROCESSOS DIGITAIS LTDA

34.087.339/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2019

Ver empresa

Razão social

FIDELIZZA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

29.113.234/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2019

Ver empresa

Razão social

SAFE GESTAO EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

31.104.951/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

HEO CONSULTORIA E PREVENCAO A FRAUDE LTDA

30.679.122/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

HAPPY TECNOLOGIA E SOLUCOES DE INCENTIVOS LTDA

27.235.091/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

CONSIGA FACIL GESTAO DE VENDAS LTDA

15.184.285/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2017

Ver empresa

Razão social

LEADERSHIP CONSULTORIA DE SISTEMAS SC LTDA

03.841.365/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.