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Pessoa

SORAYA MARIA MO Y MO LOUREIRO VARELLA CAETANO

***.252.497-**

Empresas vinculadas

ROYALEX GOURMET LTDA

57.810.270/0001-85

SURGIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

18.275.767/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SORAYA MARIA MO Y MO LOUREIRO VARELLA CAETANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SORAYA MARIA MO Y MO LOUREIRO VARELLA CAETANO
CPF: ***.252.497-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROYALEX GOURMET LTDA 57.810.270/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2024	Ver empresa
SURGIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.275.767/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2020	Ver empresa
TOTUS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27.250.931/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	07/03/2017	Ver empresa
PADARIA ESTACAO PAO DOS REIS LTDA 04.742.331/0001-58Ativa	Sócio	08/05/2012	Ver empresa
SVMS PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SERVICOS LTDA 08.898.288/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2007	Ver empresa
PROTERRA IMOBILIARIA LTDA 05.513.139/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2003	Ver empresa

Razão social

ROYALEX GOURMET LTDA

57.810.270/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2024

Razão social

SURGIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

18.275.767/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

TOTUS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

27.250.931/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2017

Razão social

PADARIA ESTACAO PAO DOS REIS LTDA

04.742.331/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2012

Razão social

SVMS PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SERVICOS LTDA

08.898.288/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2007

Razão social

PROTERRA IMOBILIARIA LTDA

05.513.139/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.