Pessoa
SORAYA MARIA DE SOUZA LEAO E SILVA
Empresas vinculadas
NAZIA GESTAO DE ATIVOS MINERAIS LTDA
FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Pessoa investigada
SORAYA MARIA DE SOUZA LEAO E SILVA
Informações básicas
- Nome
- SORAYA MARIA DE SOUZA LEAO E SILVA
- CPF
- ***.630.866-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NAZIA GESTAO DE ATIVOS MINERAIS LTDA 32.527.735/0001-64Inapta | Sócio | 22/01/2019 | Ver empresa |
FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 14.675.853/0001-38Ativa | Sócio | 23/11/2011 | Ver empresa |
Razão social
NAZIA GESTAO DE ATIVOS MINERAIS LTDA
32.527.735/0001-64
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/01/2019
Razão social
FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
14.675.853/0001-38
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/11/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.