Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SORAYA HARFUCH BERTIN

***.981.388-**

Empresas vinculadas

KITA FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

44.066.781/0001-92

IF PAGAMENTOS LTDA

43.216.529/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SORAYA HARFUCH BERTIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SORAYA HARFUCH BERTIN
CPF: ***.981.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KITA FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 44.066.781/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2021	Ver empresa
IF PAGAMENTOS LTDA 43.216.529/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2021	Ver empresa
ALECO ELETRICA LTDA 06.092.402/0001-40Baixada	Sócio	20/07/2009	Ver empresa
AGISOL PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA 09.383.764/0001-88Ativa	Sócio	15/10/2007	Ver empresa
GALLIA AGRICOLA LTDA. 09.269.433/0001-11Ativa	Sócio	09/10/2007	Ver empresa

Razão social

KITA FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

44.066.781/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Razão social

IF PAGAMENTOS LTDA

43.216.529/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2021

Razão social

ALECO ELETRICA LTDA

06.092.402/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2009

Razão social

AGISOL PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

09.383.764/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2007

Razão social

GALLIA AGRICOLA LTDA.

09.269.433/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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