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Pessoa

SORAYA GARGUR GIDI DOS SANTOS

***.296.205-**

Empresas vinculadas

PIETRO COSMETICO LTDA

30.342.250/0001-70

NATURIZI IND. TEXTIL LTDA

03.967.919/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SORAYA GARGUR GIDI DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SORAYA GARGUR GIDI DOS SANTOS
CPF: ***.296.205-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIETRO COSMETICO LTDA 30.342.250/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2018	Ver empresa
NATURIZI IND. TEXTIL LTDA 03.967.919/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2000	Ver empresa
BIO NATUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO LTDA 04.028.120/0001-58Ativa	Sócio	19/05/2000	Ver empresa
SANTOS COELHO GRAFICA E EDITORA LTDA 01.653.418/0001-60Ativa	Sócio	21/01/1997	Ver empresa
INDUSTRIA TEXTIL CAIBI LIMITADA 85.375.491/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/08/1992	Ver empresa
PIETRO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA 92.192.293/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	23/06/1988	Ver empresa

Razão social

PIETRO COSMETICO LTDA

30.342.250/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2018

Razão social

NATURIZI IND. TEXTIL LTDA

03.967.919/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2000

Razão social

BIO NATUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO LTDA

04.028.120/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2000

Razão social

SANTOS COELHO GRAFICA E EDITORA LTDA

01.653.418/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/1997

Razão social

INDUSTRIA TEXTIL CAIBI LIMITADA

85.375.491/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1992

Razão social

PIETRO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA

92.192.293/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.