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Pessoa

SORAYA DE FREITAS AYUB MOREIRA LEITE

***.962.087-**

Empresas vinculadas

LILI BLACK COMERCIO DE BUZIOS E CONFECCOES LTDA

04.072.566/0001-80

MARRAKESH COMERCIO E CONFECCOES LTDA

01.531.696/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SORAYA DE FREITAS AYUB MOREIRA LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SORAYA DE FREITAS AYUB MOREIRA LEITE
CPF: ***.962.087-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LILI BLACK COMERCIO DE BUZIOS E CONFECCOES LTDA 04.072.566/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2000	Ver empresa
MARRAKESH COMERCIO E CONFECCOES LTDA 01.531.696/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	13/11/1996	Ver empresa
BERCO DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 01.095.987/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	19/03/1996	Ver empresa

Razão social

LILI BLACK COMERCIO DE BUZIOS E CONFECCOES LTDA

04.072.566/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2000

Razão social

MARRAKESH COMERCIO E CONFECCOES LTDA

01.531.696/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1996

Razão social

BERCO DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

01.095.987/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.