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Pessoa

SORAYA DE ARAUJO MORAES JEREZ JAIME

***.402.368-**

Empresas vinculadas

ONE MED GROUP SOLUCOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA

49.004.107/0001-05

LJ22 LTDA

45.487.908/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SORAYA DE ARAUJO MORAES JEREZ JAIME

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SORAYA DE ARAUJO MORAES JEREZ JAIME
CPF: ***.402.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONE MED GROUP SOLUCOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA 49.004.107/0001-05Ativa	Administrador	29/12/2022	Ver empresa
LJ22 LTDA 45.487.908/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2022	Ver empresa
AJ20 LTDA 45.449.684/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2022	Ver empresa
RESIDENCIAL SORAYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.275.946/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2021	Ver empresa
MS PARTICIPACOES LTDA 43.354.270/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
SM ADMINISTRACAO E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 37.539.973/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2020	Ver empresa

Razão social

ONE MED GROUP SOLUCOES E SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA

49.004.107/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2022

Razão social

LJ22 LTDA

45.487.908/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2022

Razão social

AJ20 LTDA

45.449.684/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

RESIDENCIAL SORAYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.275.946/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

MS PARTICIPACOES LTDA

43.354.270/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

SM ADMINISTRACAO E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

37.539.973/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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