Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SORAYA ANDRADE SAAD

***.127.076-**

Empresas vinculadas

REAL ESTATE MONET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

19.815.541/0001-04

SAN SEBASTIAN CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACAO LTDA

17.744.878/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SORAYA ANDRADE SAAD

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SORAYA ANDRADE SAAD
CPF: ***.127.076-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REAL ESTATE MONET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 19.815.541/0001-04Inapta	Presidente	26/02/2014	Ver empresa
SAN SEBASTIAN CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACAO LTDA 17.744.878/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	13/03/2013	Ver empresa
MATISSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.587.582/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	15/02/2013	Ver empresa
SAN MARTIN DESIGN DE INTERIORES LTDA 11.959.653/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	18/05/2010	Ver empresa
AGROPECUARIA CAPIM FINO LTDA 07.400.314/0001-20Inapta	Sócio	25/05/2005	Ver empresa
LEMONGRASS COMERCIO LTDA 05.594.433/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	01/04/2003	Ver empresa
UPDATE COMERCIO DE MODAS LTDA 64.229.610/0001-44Inapta	Sócio	01/09/1990	Ver empresa

Razão social

REAL ESTATE MONET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

19.815.541/0001-04

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/02/2014

Razão social

SAN SEBASTIAN CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACAO LTDA

17.744.878/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2013

Razão social

MATISSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.587.582/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2013

Razão social

SAN MARTIN DESIGN DE INTERIORES LTDA

11.959.653/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2010

Razão social

AGROPECUARIA CAPIM FINO LTDA

07.400.314/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2005

Razão social

LEMONGRASS COMERCIO LTDA

05.594.433/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2003

Razão social

UPDATE COMERCIO DE MODAS LTDA

64.229.610/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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