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Pessoa

SORAYA ALVES RIBEIRO

***.126.321-**

Empresas vinculadas

DAVID E FILHOS PARTICIPACOES LTDA

48.368.661/0001-09

DATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.374.596/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SORAYA ALVES RIBEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SORAYA ALVES RIBEIRO
CPF: ***.126.321-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAVID E FILHOS PARTICIPACOES LTDA 48.368.661/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2022	Ver empresa
DATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.374.596/0001-16Ativa	Administrador	21/10/2022	Ver empresa
SORAYA ALVES RIBEIRO 70812632168 26.301.388/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2016	Ver empresa

Razão social

DAVID E FILHOS PARTICIPACOES LTDA

48.368.661/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

DATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.374.596/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

SORAYA ALVES RIBEIRO 70812632168

26.301.388/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.