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Pessoa

SORAIA SANTOS SILVA

***.156.128-**

Empresas vinculadas

VANAMAR SUPER TROCA DE OLEOS LTDA

44.167.260/0001-21

DIREITO NO AVESSO CONFECCOES E COMERCIO LTDA

60.347.879/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SORAIA SANTOS SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SORAIA SANTOS SILVA
CPF
***.156.128-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VANAMAR SUPER TROCA DE OLEOS LTDA

44.167.260/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Razão social

DIREITO NO AVESSO CONFECCOES E COMERCIO LTDA

60.347.879/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2013

Ver empresa

Razão social

BRASERO II COMERCIO DE CARVAO LTDA

11.325.863/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2011

Ver empresa

Razão social

BRASERO COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA

10.221.015/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.