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Pessoa

SORAIA PETERS FORMENTIN

***.419.739-**

Empresas vinculadas

FORMENTIN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

04.176.527/0001-22

SIGMA INVESTIMENTOS LTDA

53.334.053/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SORAIA PETERS FORMENTIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SORAIA PETERS FORMENTIN
CPF: ***.419.739-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORMENTIN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA 04.176.527/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2024	Ver empresa
SIGMA INVESTIMENTOS LTDA 53.334.053/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	01/01/2024	Ver empresa
PATRIMONIAL GESTORA DE ATIVOS LTDA 49.547.702/0001-89Ativa	Administrador	01/03/2023	Ver empresa
PETERS PARTICIPACOES LTDA 28.110.242/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2017	Ver empresa
SELECTA INVESTIMENTOS LTDA 28.110.262/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2017	Ver empresa
FORMENTIN ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.893.144/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2015	Ver empresa

Razão social

FORMENTIN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

04.176.527/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

SIGMA INVESTIMENTOS LTDA

53.334.053/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/2024

Razão social

PATRIMONIAL GESTORA DE ATIVOS LTDA

49.547.702/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Razão social

PETERS PARTICIPACOES LTDA

28.110.242/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

SELECTA INVESTIMENTOS LTDA

28.110.262/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

FORMENTIN ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.893.144/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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