Pessoa
SORAIA MOHAMAD GHOTME
Empresas vinculadas
PHYSIO MEDICA ITAIPU LTDA
TARABAIN GHOTME HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
SORAIA MOHAMAD GHOTME
Informações básicas
- Nome
- SORAIA MOHAMAD GHOTME
- CPF
- ***.107.499-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PHYSIO MEDICA ITAIPU LTDA 08.881.003/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 03/08/2021 | Ver empresa |
TARABAIN GHOTME HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 42.883.396/0001-02Ativa | Sócio | 27/07/2021 | Ver empresa |
Razão social
PHYSIO MEDICA ITAIPU LTDA
08.881.003/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/08/2021
Razão social
TARABAIN GHOTME HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
42.883.396/0001-02
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/07/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.