Pessoa
SORAIA GHASSAN SALEH
Empresas vinculadas
CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA
SALEH ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pessoa investigada
SORAIA GHASSAN SALEH
Informações básicas
- Nome
- SORAIA GHASSAN SALEH
- CPF
- ***.313.128-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA 32.362.469/0001-67Ativa | Diretor | 07/11/2019 | Ver empresa |
SALEH ADVOGADOS ASSOCIADOS 09.205.419/0001-54Ativa | Sócio sem Capital | 15/07/2011 | Ver empresa |
SALEH E GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.604.488/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 17/12/2004 | Ver empresa |
VERITAS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 06.274.673/0001-16Inapta | Sócio sem Capital | 11/05/2004 | Ver empresa |
SALEH E FONSECA ADVOGADAS ASSOCIADAS SC 01.739.454/0001-41Baixada | Sócio | 03/01/1997 | Ver empresa |
Razão social
CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA
32.362.469/0001-67
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/11/2019
Razão social
SALEH ADVOGADOS ASSOCIADOS
09.205.419/0001-54
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/07/2011
Razão social
SALEH E GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.604.488/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/12/2004
Razão social
VERITAS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
06.274.673/0001-16
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/05/2004
Razão social
SALEH E FONSECA ADVOGADAS ASSOCIADAS SC
01.739.454/0001-41
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/01/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.