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Pessoa

SORAIA ALVES DA COSTA

***.642.448-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE TECIDOS PRIMETEX LTDA

18.029.805/0001-23

COMERCIO DE ROUPAS BK LTDA

23.028.031/0001-56
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SORAIA ALVES DA COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SORAIA ALVES DA COSTA
CPF
***.642.448-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMERCIO DE TECIDOS PRIMETEX LTDA

18.029.805/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS BK LTDA

23.028.031/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS BAIOKA LTDA

04.038.114/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2012

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS MAC LTDA

13.357.623/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.