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Pessoa

SOON NAM HWANG KWON

***.120.057-**

Empresas vinculadas

CAPITU 4 MODAS LTDA

08.982.983/0001-10

KUGUI 4 MODAS LTDA

09.087.233/0001-48
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SOON NAM HWANG KWON

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SOON NAM HWANG KWON
CPF
***.120.057-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CAPITU 4 MODAS LTDA

08.982.983/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

KUGUI 4 MODAS LTDA

09.087.233/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

CAPITU 6 MODAS LTDA

09.514.843/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2018

Ver empresa

Razão social

EVANESSEL MODAS LTDA

06.111.269/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES HWANG LTDA

32.465.619/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.