Sr. Watson
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Pessoa

SOON CHO

***.901.038-**

Empresas vinculadas

NEWPORT TRADING LTDA

46.851.288/0001-09

MACROPORT DISTRIBUIDORA LTDA

12.400.169/0001-18
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SOON CHO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SOON CHO
CPF
***.901.038-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

NEWPORT TRADING LTDA

46.851.288/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

MACROPORT DISTRIBUIDORA LTDA

12.400.169/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2017

Ver empresa

Razão social

RADAC IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

08.900.095/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2015

Ver empresa

Razão social

INFINITY ASSESSORIA EM LOGISTICA LTDA.

12.595.927/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2015

Ver empresa

Razão social

INFINITY ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES LTDA

10.828.409/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2013

Ver empresa

Razão social

MACROPORT RENTAL LTDA

16.712.921/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

UNISCO COMERCIO ATACADISTA DE ACO LTDA

13.467.760/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2011

Ver empresa

Razão social

MAXIMUS HOLDING LTDA.

12.940.678/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2010

Ver empresa

Razão social

A.S.C. HOLDING LTDA.

12.720.015/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2010

Ver empresa

Razão social

MACROPORT LOGISTICA ARMAZENS GERAIS LTDA.

10.883.202/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Ver empresa

Razão social

INFINITY LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

08.405.161/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2006

Ver empresa

Razão social

SIDMEX LOGISTICA SA

08.140.465/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2006

Ver empresa

Razão social

CENTROEX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

06.987.239/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2004

Ver empresa

Razão social

SIDMEX INTERNACIONAL LTDA

05.655.506/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.