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Pessoa

SOO YON LEE

***.366.268-**

Empresas vinculadas

OXALIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.110.675/0001-03

GREAT TOP MODAS LTDA

02.200.324/0001-07
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SOO YON LEE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SOO YON LEE
CPF
***.366.268-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

OXALIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.110.675/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

GREAT TOP MODAS LTDA

02.200.324/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/1997

Ver empresa

Razão social

FREE FLY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.165.463/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.