Sr. Watson
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Pessoa

SOO JA HWANG LEE

***.405.581-**

Empresas vinculadas

BOAS MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.834.382/0001-06

COMERCIO DE ROUPAS NEW BOAS LTDA

05.611.328/0001-68
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SOO JA HWANG LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SOO JA HWANG LEE
CPF
***.405.581-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BOAS MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.834.382/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2006

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS NEW BOAS LTDA

05.611.328/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2003

Ver empresa

Razão social

CRIPPA COMERCIAL LTDA

04.347.549/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2001

Ver empresa

Razão social

OTICA E RELOJOARIA SIMON LTDA

51.209.260/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.