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Pessoa

SONY XERFAN MAHFUZ

***.123.838-**

Empresas vinculadas

SPE - AGUA SERRA DOS LAGOS LTDA

51.295.159/0001-11

SERRA DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

24.574.957/0001-00
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

SONY XERFAN MAHFUZ

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SONY XERFAN MAHFUZ
CPF
***.123.838-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SPE - AGUA SERRA DOS LAGOS LTDA

51.295.159/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2023

Ver empresa

Razão social

SERRA DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

24.574.957/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2022

Ver empresa

Razão social

SPE CENTRO COMERCIAL CAPITALVILLE LTDA

43.736.858/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

DOC-X CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.146.879/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

NORTIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

24.682.337/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2016

Ver empresa

Razão social

EQUATORIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

23.661.431/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA IVO JORGE MAHFUZ LTDA

54.182.977/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2014

Ver empresa

Razão social

SPHERIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

17.594.713/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2013

Ver empresa

Razão social

CAPITALVILLE HOLDING LTDA.

09.340.689/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2008

Ver empresa

Razão social

SIMPI - NUCLEO INTERSINDICAL DE CONCILIACAO PREVIA LTDA

05.146.649/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2002

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA M H Z LTDA

57.434.649/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.