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Pessoa

SONIA VIRGINIA DIAS LEITE

***.814.255-**

Empresas vinculadas

TRANSCOC TRANSPORTES LTDA

10.731.837/0001-64

RENA S COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

06.697.054/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SONIA VIRGINIA DIAS LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SONIA VIRGINIA DIAS LEITE
CPF: ***.814.255-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSCOC TRANSPORTES LTDA 10.731.837/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2009	Ver empresa
RENA S COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 06.697.054/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2004	Ver empresa
LANCHONETE E SORVETERIA SAO JOSE LTDA 02.135.265/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	25/09/1997	Ver empresa

Razão social

TRANSCOC TRANSPORTES LTDA

10.731.837/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2009

Razão social

RENA S COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

06.697.054/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2004

Razão social

LANCHONETE E SORVETERIA SAO JOSE LTDA

02.135.265/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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