Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SONIA REGINA VIEIRA KHOURY

***.918.729-**

Empresas vinculadas

LJV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.709.380/0001-12

SONIA KHOURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.636.165/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SONIA REGINA VIEIRA KHOURY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SONIA REGINA VIEIRA KHOURY
CPF: ***.918.729-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LJV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 35.709.380/0001-12Ativa	Administrador	05/12/2019	Ver empresa
SONIA KHOURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.636.165/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2015	Ver empresa
CIPLART CONSTRUCOES CIVIS LTDA 78.573.607/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2001	Ver empresa

Razão social

LJV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.709.380/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2019

Razão social

SONIA KHOURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.636.165/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2015

Razão social

CIPLART CONSTRUCOES CIVIS LTDA

78.573.607/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.