Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SONIA REGINA SAAD WHITAKER

***.467.828-**

Empresas vinculadas

HELOISA HELENA GONCALVES WHITAKER E OUTROS

23.514.596/0001-43

WH7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.139.747/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SONIA REGINA SAAD WHITAKER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SONIA REGINA SAAD WHITAKER
CPF: ***.467.828-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HELOISA HELENA GONCALVES WHITAKER E OUTROS 23.514.596/0001-43Ativa	Qualificação 59	03/10/2024	Ver empresa
WH7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 55.139.747/0001-17Ativa	Sócio	15/05/2024	Ver empresa
TERRA ARTE BRASIL 09.308.827/0001-31Baixada	Presidente	25/09/2007	Ver empresa
SOMA ARTESANATO LTDA 09.264.097/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2007	Ver empresa
ORBI BANKING CORPORATION FOMENTO COMERCIAL LTDA 53.819.462/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	16/05/1990	Ver empresa
THE FIRST INTERNATIONAL TRADE BANK LTDA 53.422.978/0001-08Ativa	Sócio	05/02/1986	Ver empresa

Razão social

HELOISA HELENA GONCALVES WHITAKER E OUTROS

23.514.596/0001-43

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

WH7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.139.747/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

TERRA ARTE BRASIL

09.308.827/0001-31

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/09/2007

Razão social

SOMA ARTESANATO LTDA

09.264.097/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2007

Razão social

ORBI BANKING CORPORATION FOMENTO COMERCIAL LTDA

53.819.462/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/1990

Razão social

THE FIRST INTERNATIONAL TRADE BANK LTDA

53.422.978/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.