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Pessoa

SONIA MEDEIROS

***.212.449-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE CASA DA ESPERANCA

79.366.233/0001-62

ESPACO SEGURO LTDA

20.843.411/0001-56
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SONIA MEDEIROS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SONIA MEDEIROS
CPF
***.212.449-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

SOCIEDADE CASA DA ESPERANCA

79.366.233/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/03/2025

Ver empresa

Razão social

ESPACO SEGURO LTDA

20.843.411/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2014

Ver empresa

Razão social

AMERICAS COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.029.461/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2006

Ver empresa

Razão social

GARCIA CONTABILIDADE LTDA

07.828.910/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2006

Ver empresa

Razão social

D+ CONFECCOES LTDA

01.372.941/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1998

Ver empresa

Razão social

GARCIA ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA

01.901.233/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.