Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SONIA MARQUES SAMAJA

***.539.008-**

Empresas vinculadas

SABC PARTICIPACOES LTDA

42.459.429/0001-91

GIFRASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.860.514/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SONIA MARQUES SAMAJA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SONIA MARQUES SAMAJA
CPF: ***.539.008-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SABC PARTICIPACOES LTDA 42.459.429/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2021	Ver empresa
GIFRASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13.860.514/0001-69Baixada	Sócio	07/03/2017	Ver empresa
PARESI HOLDING S.A. 07.628.619/0001-94Ativa	Diretor	13/06/2016	Ver empresa
SONIMOBI HOLDING PARTICIPACOES LTDA 06.946.034/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2004	Ver empresa
POMAR LTDA. 04.852.783/0001-92Baixada	Sócio	20/12/2001	Ver empresa
SANAR LTDA. 04.852.834/0001-86Baixada	Sócio	20/12/2001	Ver empresa
MULTIPLA LTDA. 04.868.894/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2001	Ver empresa

Razão social

SABC PARTICIPACOES LTDA

42.459.429/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2021

Razão social

GIFRASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.860.514/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2017

Razão social

PARESI HOLDING S.A.

07.628.619/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2016

Razão social

SONIMOBI HOLDING PARTICIPACOES LTDA

06.946.034/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2004

Razão social

POMAR LTDA.

04.852.783/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2001

Razão social

SANAR LTDA.

04.852.834/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2001

Razão social

MULTIPLA LTDA.

04.868.894/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.