Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SONIA MARIA VELOSO ZAIDEN

***.263.171-**

Empresas vinculadas

VDM OPERACOES LOGISTICAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

06.219.757/0001-57

ML OPERACOES LOGISTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

03.553.585/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SONIA MARIA VELOSO ZAIDEN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SONIA MARIA VELOSO ZAIDEN
CPF: ***.263.171-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VDM OPERACOES LOGISTICAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA 06.219.757/0001-57Ativa	Administrador	19/05/2021	Ver empresa
ML OPERACOES LOGISTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) 03.553.585/0001-65Ativa	Administrador	28/04/2021	Ver empresa
VZ ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA 36.145.999/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2020	Ver empresa
CRISTINA ZAIDEN COMERCIO DE MODAS E ACESSORIOS - EIRELI 24.172.965/0001-20Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/02/2016	Ver empresa

Razão social

VDM OPERACOES LOGISTICAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

06.219.757/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

ML OPERACOES LOGISTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

03.553.585/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

VZ ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA

36.145.999/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

CRISTINA ZAIDEN COMERCIO DE MODAS E ACESSORIOS - EIRELI

24.172.965/0001-20

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.