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Pessoa

SONIA MARIA MONTEIRO

***.404.978-**

Empresas vinculadas

FERMONT IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO LTDA

57.854.655/0001-44

IMOBILIARIA DELFINA SS LTDA

58.198.029/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SONIA MARIA MONTEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SONIA MARIA MONTEIRO
CPF
***.404.978-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FERMONT IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO LTDA

57.854.655/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA DELFINA SS LTDA

58.198.029/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2018

Ver empresa

Razão social

HOLDPRISE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SA

22.166.101/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2015

Ver empresa

Razão social

F. MONTEIRO LTDA

61.075.289/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.