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Pessoa

SONIA MARIA MARQUES LEITE

***.609.037-**

Empresas vinculadas

LUMASOL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.566.514/0001-50

TEC SERVICOS DE MANUTENCAO EM AUDIOLOGIA LTDA

04.302.557/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SONIA MARIA MARQUES LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SONIA MARIA MARQUES LEITE
CPF: ***.609.037-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMASOL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 13.566.514/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2011	Ver empresa
TEC SERVICOS DE MANUTENCAO EM AUDIOLOGIA LTDA 04.302.557/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2004	Ver empresa
FERRARI COMERCIO DE MATERIAIS DESPORTIVOS LTDA 73.715.153/0001-99Inapta	Sócio	23/10/1995	Ver empresa

Razão social

LUMASOL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.566.514/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2011

Razão social

TEC SERVICOS DE MANUTENCAO EM AUDIOLOGIA LTDA

04.302.557/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2004

Razão social

FERRARI COMERCIO DE MATERIAIS DESPORTIVOS LTDA

73.715.153/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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