Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SONIA MARIA GANDRA LOPES

***.369.046-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA SAO JOSE DE TOCANTINS LTDA

32.144.722/0001-06

TOKE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

25.509.076/0001-78

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SONIA MARIA GANDRA LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SONIA MARIA GANDRA LOPES
CPF: ***.369.046-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMOBILIARIA SAO JOSE DE TOCANTINS LTDA 32.144.722/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2018	Ver empresa
TOKE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 25.509.076/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2008	Ver empresa
FRUTICULTURA TOCANTINS LTDA 08.060.762/0001-95Baixada	Sócio	06/06/2006	Ver empresa
TRIUNFO COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA 06.260.402/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2004	Ver empresa
S L MODAS LTDA 18.998.385/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2001	Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA SAO JOSE DE TOCANTINS LTDA

32.144.722/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2018

Razão social

TOKE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

25.509.076/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2008

Razão social

FRUTICULTURA TOCANTINS LTDA

08.060.762/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2006

Razão social

TRIUNFO COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA

06.260.402/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2004

Razão social

S L MODAS LTDA

18.998.385/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.