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Pessoa

SONIA MARIA DE ALMEIDA LOPES

***.610.027-**

Empresas vinculadas

DINASER TRANSPORTES LTDA

22.743.172/0001-98

SHL PERFURACAO, DESMONTE DE ROCHA E CONSULTORIA LTDA

22.429.436/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SONIA MARIA DE ALMEIDA LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SONIA MARIA DE ALMEIDA LOPES
CPF: ***.610.027-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINASER TRANSPORTES LTDA 22.743.172/0001-98Suspensa	Sócio sem Capital	29/06/2015	Ver empresa
SHL PERFURACAO, DESMONTE DE ROCHA E CONSULTORIA LTDA 22.429.436/0001-33Ativa	Sócio	12/05/2015	Ver empresa
DANIELLE LOPES CONSULTORIA LTDA 13.216.423/0001-95Baixada	Sócio	04/02/2011	Ver empresa

Razão social

DINASER TRANSPORTES LTDA

22.743.172/0001-98

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2015

Razão social

SHL PERFURACAO, DESMONTE DE ROCHA E CONSULTORIA LTDA

22.429.436/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2015

Razão social

DANIELLE LOPES CONSULTORIA LTDA

13.216.423/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.