Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SONIA MARIA CARVALHO RAAB

***.473.307-**

Empresas vinculadas

PREMISES PARTICIPACOES S.A.

04.819.288/0001-81

HIGHLAND PATRIMONIAL LTDA

14.645.024/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SONIA MARIA CARVALHO RAAB

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SONIA MARIA CARVALHO RAAB
CPF: ***.473.307-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMISES PARTICIPACOES S.A. 04.819.288/0001-81Ativa	Diretor	28/03/2014	Ver empresa
HIGHLAND PATRIMONIAL LTDA 14.645.024/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2011	Ver empresa
WEST PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 13.687.072/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2011	Ver empresa

Razão social

PREMISES PARTICIPACOES S.A.

04.819.288/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2014

Razão social

HIGHLAND PATRIMONIAL LTDA

14.645.024/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2011

Razão social

WEST PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

13.687.072/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.