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Pessoa

SONIA MACHADO PESSOA

***.905.104-**

Empresas vinculadas

CSCC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

22.764.514/0001-56

HOTEL COSTA AZUL S A

09.344.391/0001-36
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SONIA MACHADO PESSOA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SONIA MACHADO PESSOA
CPF
***.905.104-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CSCC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

22.764.514/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2015

Ver empresa

Razão social

HOTEL COSTA AZUL S A

09.344.391/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2014

Ver empresa

Razão social

CONTROL - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

12.390.902/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.