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Pessoa

SONIA LOPES WANDERLEY

***.985.891-**

Empresas vinculadas

ALPHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

11.689.136/0001-77

COMPLEXO EDUCACIONAL WANDERLEY & ARAUJO LTDA

11.150.194/0001-28
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SONIA LOPES WANDERLEY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SONIA LOPES WANDERLEY
CPF
***.985.891-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ALPHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

11.689.136/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2015

Ver empresa

Razão social

COMPLEXO EDUCACIONAL WANDERLEY & ARAUJO LTDA

11.150.194/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2009

Ver empresa

Razão social

AREIA CACHOEIRA LTDA

10.344.384/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2008

Ver empresa

Razão social

OHANA FASHION CONFECCOES LTDA

07.116.868/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.