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Pessoa

SONIA FRANCISCA DE PAULA MONKEN

***.387.477-**

Empresas vinculadas

ASGP NEGOCIOS IMOBILIARIOS E FINANCEIROS LTDA.

40.200.757/0001-43

SP TRADE COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.114.131/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SONIA FRANCISCA DE PAULA MONKEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SONIA FRANCISCA DE PAULA MONKEN
CPF: ***.387.477-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASGP NEGOCIOS IMOBILIARIOS E FINANCEIROS LTDA. 40.200.757/0001-43Ativa	Sócio	27/12/2020	Ver empresa
SP TRADE COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.114.131/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	03/06/2006	Ver empresa
ASSIST ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA 62.029.236/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	22/02/1990	Ver empresa

Razão social

ASGP NEGOCIOS IMOBILIARIOS E FINANCEIROS LTDA.

40.200.757/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2020

Razão social

SP TRADE COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.114.131/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2006

Razão social

ASSIST ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA

62.029.236/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.