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Pessoa

SONIA DANTAS TORRES NETA

***.196.035-**

Empresas vinculadas

SO ALGAROBA MADEIRA LTDA

34.255.942/0001-32

SO AREIA LEGAL LTDA

33.145.724/0001-82
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SONIA DANTAS TORRES NETA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SONIA DANTAS TORRES NETA
CPF
***.196.035-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SO ALGAROBA MADEIRA LTDA

34.255.942/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

SO AREIA LEGAL LTDA

33.145.724/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

26/03/2019

Ver empresa

Razão social

SONNE S TRANSPORTE LTDA

32.406.058/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

23.845.128/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

SEVEN EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

13.676.023/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

08/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.