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Pessoa

SOLY ISAAC SAYEG

***.163.368-**

Empresas vinculadas

BEMTE INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

21.727.207/0001-32

BAHIA PATRIMONIAL LTDA

24.536.820/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SOLY ISAAC SAYEG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SOLY ISAAC SAYEG
CPF: ***.163.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEMTE INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA 21.727.207/0001-32Ativa	Sócio	23/08/2016	Ver empresa
BAHIA PATRIMONIAL LTDA 24.536.820/0001-60Ativa	Sócio	05/04/2016	Ver empresa
TOWER INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA. 21.975.101/0001-58Ativa	Sócio	04/03/2015	Ver empresa
SUZANO PRIME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 21.522.062/0001-33Ativa	Sócio	04/12/2014	Ver empresa
BEBE DOCE COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 13.800.991/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2011	Ver empresa
MAMAR FEIRA E EVENTOS LTDA 07.878.228/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2005	Ver empresa

Razão social

BEMTE INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

21.727.207/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2016

Razão social

BAHIA PATRIMONIAL LTDA

24.536.820/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2016

Razão social

TOWER INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA.

21.975.101/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2015

Razão social

SUZANO PRIME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.522.062/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2014

Razão social

BEBE DOCE COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

13.800.991/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2011

Razão social

MAMAR FEIRA E EVENTOS LTDA

07.878.228/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.