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Pessoa

SOLANGE TEREZINHA DE SOUZA LEAO

***.750.200-**

Empresas vinculadas

DIRESUL HGLOG MULTIMODAL LTDA

01.944.000/0001-02

H.G. TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA

05.140.458/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SOLANGE TEREZINHA DE SOUZA LEAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SOLANGE TEREZINHA DE SOUZA LEAO
CPF
***.750.200-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DIRESUL HGLOG MULTIMODAL LTDA

01.944.000/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

H.G. TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA

05.140.458/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2011

Ver empresa

Razão social

FENIX LOGISTICA & COMERCIO EXTERIOR LTDA

10.690.587/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2009

Ver empresa

Razão social

H.G TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA

08.653.688/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.