Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SOFIA BOSCHETTI ZAVALA DUARTE

***.434.038-**

Empresas vinculadas

KAPIOLANI CURSOS E DESENHOS LTDA

28.081.699/0001-80

BIG FUN COMERCIO BONECOS & DESENHOS LTDA

06.115.905/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SOFIA BOSCHETTI ZAVALA DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SOFIA BOSCHETTI ZAVALA DUARTE
CPF: ***.434.038-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KAPIOLANI CURSOS E DESENHOS LTDA 28.081.699/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2017	Ver empresa
BIG FUN COMERCIO BONECOS & DESENHOS LTDA 06.115.905/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2004	Ver empresa
ZAVALABA ESTUDIO SC LTDA 03.751.460/0001-40Baixada	Sócio-Gerente	12/04/2000	Ver empresa

Razão social

KAPIOLANI CURSOS E DESENHOS LTDA

28.081.699/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2017

Razão social

BIG FUN COMERCIO BONECOS & DESENHOS LTDA

06.115.905/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2004

Razão social

ZAVALABA ESTUDIO SC LTDA

03.751.460/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

12/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.