Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SOFIA AVNY

***.136.468-**

Empresas vinculadas

URBANCOMSC LTDA

55.727.734/0001-69

VIVA O VALE CONCESSIONARIA SPE S.A

42.571.468/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SOFIA AVNY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SOFIA AVNY
CPF: ***.136.468-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URBANCOMSC LTDA 55.727.734/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2024	Ver empresa
VIVA O VALE CONCESSIONARIA SPE S.A 42.571.468/0001-86Ativa	Conselheiro de Administração	02/07/2021	Ver empresa
URBANCOM CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 37.367.215/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2020	Ver empresa
POPMALL EMPREENDIMENTO LTDA 25.066.201/0001-12Baixada	Sócio	02/03/2017	Ver empresa
COFEPA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 48.068.845/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	27/08/1999	Ver empresa
NACIONAL SHOPPING PLANEJAMENTOS E REESTRUTURACAO DE SHOPPING CENTER LTDA 02.622.472/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	13/07/1998	Ver empresa

Razão social

URBANCOMSC LTDA

55.727.734/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Razão social

VIVA O VALE CONCESSIONARIA SPE S.A

42.571.468/0001-86

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

URBANCOM CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

37.367.215/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Razão social

POPMALL EMPREENDIMENTO LTDA

25.066.201/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2017

Razão social

COFEPA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

48.068.845/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1999

Razão social

NACIONAL SHOPPING PLANEJAMENTOS E REESTRUTURACAO DE SHOPPING CENTER LTDA

02.622.472/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.