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Pessoa

SOCRATES ROBERTO DE AVILA

***.287.590-**

Empresas vinculadas

KABA MAQUINAS LTDA

58.928.059/0001-24

KBA MAQUINAS LTDA

58.327.513/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SOCRATES ROBERTO DE AVILA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SOCRATES ROBERTO DE AVILA
CPF: ***.287.590-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KABA MAQUINAS LTDA 58.928.059/0001-24Ativa	Administrador	16/01/2025	Ver empresa
KBA MAQUINAS LTDA 58.327.513/0001-91Ativa	Administrador	03/12/2024	Ver empresa
SEG LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 57.861.673/0001-53Ativa	Administrador	28/10/2024	Ver empresa
LL INVESTIMENTOS LTDA 57.620.657/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2024	Ver empresa
SOBERANA MAQUINAS LTDA 51.459.391/0001-48Ativa	Administrador	18/07/2023	Ver empresa
FLAVIO C. PEROSSO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 09.213.146/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2008	Ver empresa

Razão social

KABA MAQUINAS LTDA

58.928.059/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2025

Razão social

KBA MAQUINAS LTDA

58.327.513/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2024

Razão social

SEG LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

57.861.673/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2024

Razão social

LL INVESTIMENTOS LTDA

57.620.657/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

SOBERANA MAQUINAS LTDA

51.459.391/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

FLAVIO C. PEROSSO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

09.213.146/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.