Sr. Watson
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Pessoa

SO SUN YOON LEE

***.165.888-**

Empresas vinculadas

MODA SAO PAULO CONFECCOES LTDA

48.982.831/0001-32

FASHION GLOSS CONFECCOES LTDA

36.489.593/0001-49
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SO SUN YOON LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SO SUN YOON LEE
CPF
***.165.888-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MODA SAO PAULO CONFECCOES LTDA

48.982.831/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

FASHION GLOSS CONFECCOES LTDA

36.489.593/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

YESUL CONFECCOES - EIRELI

31.166.393/0001-31

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES CRAFTS LTDA

23.257.309/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.