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Pessoa

SIVANILDO GRIMA DE SANTANA

***.694.206-**

Empresas vinculadas

ZFSI PRESTADORA DE SERVICOS

14.684.851/0001-05

SGS COMERCIO & SERVICOS LTDA

05.045.454/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIVANILDO GRIMA DE SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIVANILDO GRIMA DE SANTANA
CPF: ***.694.206-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZFSI PRESTADORA DE SERVICOS 14.684.851/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2011	Ver empresa
SGS COMERCIO & SERVICOS LTDA 05.045.454/0001-00Ativa	Administrador	24/04/2002	Ver empresa
COSMETIC MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. 03.202.457/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	31/05/1999	Ver empresa

Razão social

ZFSI PRESTADORA DE SERVICOS

14.684.851/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Razão social

SGS COMERCIO & SERVICOS LTDA

05.045.454/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2002

Razão social

COSMETIC MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.

03.202.457/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.