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Pessoa

SIRIO JOSE RAULINO

***.894.609-**

Empresas vinculadas

VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DATACOM LTDA

34.043.371/0001-72

BENE LYSSA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

85.402.618/0001-30
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIRIO JOSE RAULINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIRIO JOSE RAULINO
CPF
***.894.609-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DATACOM LTDA

34.043.371/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

BENE LYSSA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

85.402.618/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2007

Ver empresa

Razão social

ELETRICA SANTA FE LTDA

85.294.031/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/1995

Ver empresa

Razão social

KRAFT COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT ELETRICO LTDA.

80.957.772/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1995

Ver empresa

Razão social

RITHAUS IMOVEIS LTDA

73.780.108/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.