Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SINVAL FERREIRA DA SILVA

***.446.096-**

Empresas vinculadas

MULTIMARKET COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

51.417.316/0001-14

CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO

22.780.498/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SINVAL FERREIRA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SINVAL FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.446.096-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTIMARKET COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 51.417.316/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2023	Ver empresa
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO 22.780.498/0001-95Ativa	Diretor	04/04/2022	Ver empresa
TOTAL VISTORIA DE VEICULOS LTDA 30.243.626/0001-90Baixada	Sócio	19/04/2018	Ver empresa
VISTORIAS BARAO LTDA 30.214.199/0001-11Inapta	Sócio	17/04/2018	Ver empresa
T. R. F. COMERCIO, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 27.134.036/0001-14Ativa	Sócio	17/02/2017	Ver empresa
CONSULTE ASSOCIADOS LTDA 12.061.136/0001-90Inapta	Sócio	09/06/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DA MODA 07.993.641/0001-33Inapta	Presidente	04/05/2006	Ver empresa

Razão social

MULTIMARKET COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

51.417.316/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2023

Razão social

CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO

22.780.498/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

TOTAL VISTORIA DE VEICULOS LTDA

30.243.626/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

VISTORIAS BARAO LTDA

30.214.199/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2018

Razão social

T. R. F. COMERCIO, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

27.134.036/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2017

Razão social

CONSULTE ASSOCIADOS LTDA

12.061.136/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2010

Razão social

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DA MODA

07.993.641/0001-33

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.