Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE

***.646.778-**

Empresas vinculadas

LEITE HOUSE PARTICIPACOES LTDA

22.829.665/0001-45

FML VEICULOS LTDA

14.476.933/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE
CPF: ***.646.778-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEITE HOUSE PARTICIPACOES LTDA 22.829.665/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2015	Ver empresa
FML VEICULOS LTDA 14.476.933/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2011	Ver empresa
TOLENTINO LEITE & CIA LTDA 04.364.181/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2001	Ver empresa

Razão social

LEITE HOUSE PARTICIPACOES LTDA

22.829.665/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Razão social

FML VEICULOS LTDA

14.476.933/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

TOLENTINO LEITE & CIA LTDA

04.364.181/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.