Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SINIVAL JOSE INACIO

***.574.208-**

Empresas vinculadas

MOGIMPEX TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA

11.909.585/0001-83

MOGIMPEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

09.370.364/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SINIVAL JOSE INACIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SINIVAL JOSE INACIO
CPF: ***.574.208-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOGIMPEX TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA 11.909.585/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2010	Ver empresa
MOGIMPEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 09.370.364/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2008	Ver empresa
MOGIMPEX AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 08.609.101/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2007	Ver empresa
INACIO E FILHO CONSULTORES LTDA 04.930.683/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2001	Ver empresa
FLY VALLEY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 00.432.918/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/02/1995	Ver empresa
MOGIMPEX LOGISTICA INTERNACIONAL E ADUANA LTDA 96.385.869/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/03/1993	Ver empresa

Razão social

MOGIMPEX TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA

11.909.585/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2010

Razão social

MOGIMPEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

09.370.364/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2008

Razão social

MOGIMPEX AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

08.609.101/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2007

Razão social

INACIO E FILHO CONSULTORES LTDA

04.930.683/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2001

Razão social

FLY VALLEY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

00.432.918/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1995

Razão social

MOGIMPEX LOGISTICA INTERNACIONAL E ADUANA LTDA

96.385.869/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.