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Pessoa

SINDULFO DE ASSUNCAO SANTIAGO

***.373.604-**

Empresas vinculadas

CIA INDUSTRIAL DE CERAMICA

09.429.879/0001-66

COMLOGICA IMPORTADORA INDEPENDENTE LTDA

40.960.478/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SINDULFO DE ASSUNCAO SANTIAGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SINDULFO DE ASSUNCAO SANTIAGO
CPF: ***.373.604-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIA INDUSTRIAL DE CERAMICA 09.429.879/0001-66Ativa	Diretor	10/03/2016	Ver empresa
COMLOGICA IMPORTADORA INDEPENDENTE LTDA 40.960.478/0001-88Baixada	Sócio	22/11/1994	Ver empresa
COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOOL SANTIAGO LTDA 09.231.663/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	13/03/1978	Ver empresa

Razão social

CIA INDUSTRIAL DE CERAMICA

09.429.879/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2016

Razão social

COMLOGICA IMPORTADORA INDEPENDENTE LTDA

40.960.478/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/1994

Razão social

COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOOL SANTIAGO LTDA

09.231.663/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.