Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SINDIA SANTOS DE AZEVEDO

***.117.352-**

Empresas vinculadas

02.654.694 LTDA

02.654.694/0001-06

AMAZON DREAMS INDUSTRIA E COMERCIO S.A

05.385.577/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SINDIA SANTOS DE AZEVEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SINDIA SANTOS DE AZEVEDO
CPF: ***.117.352-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
02.654.694 LTDA 02.654.694/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2024	Ver empresa
AMAZON DREAMS INDUSTRIA E COMERCIO S.A 05.385.577/0001-82Ativa	Administrador	01/09/2021	Ver empresa
BRICS TRADE INCORPORATION LTDA 34.674.663/0001-03Ativa	Sócio	25/10/2019	Ver empresa
M F SANTOS AZEVEDO & CIA LTDA 11.121.573/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	05/08/2009	Ver empresa
TRIMEX LTDA 02.814.460/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	13/02/2009	Ver empresa
INSTITUTO SOLIDARIEDADE CRIATIVA 05.979.568/0001-10Baixada	Secretário	04/08/2003	Ver empresa

Razão social

02.654.694 LTDA

02.654.694/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

AMAZON DREAMS INDUSTRIA E COMERCIO S.A

05.385.577/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2021

Razão social

BRICS TRADE INCORPORATION LTDA

34.674.663/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2019

Razão social

M F SANTOS AZEVEDO & CIA LTDA

11.121.573/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2009

Razão social

TRIMEX LTDA

02.814.460/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2009

Razão social

INSTITUTO SOLIDARIEDADE CRIATIVA

05.979.568/0001-10

Baixada

Qualificação

Secretário

Data de entrada

04/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.