Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SINARA SPANIOL

***.933.039-**

Empresas vinculadas

ULTRAVOLT DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA

49.352.730/0001-40

GSK ARTEFATOS LTDA

29.998.527/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SINARA SPANIOL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SINARA SPANIOL
CPF: ***.933.039-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ULTRAVOLT DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA 49.352.730/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2023	Ver empresa
GSK ARTEFATOS LTDA 29.998.527/0001-39Ativa	Sócio	26/09/2022	Ver empresa
DORTMUND PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 34.210.881/0001-97Ativa	Diretor	29/07/2020	Ver empresa
MS PARTICIPACOES LTDA 26.355.384/0001-59Ativa	Sócio	13/10/2016	Ver empresa
FISIOTERAPIA VIDA LTDA 15.313.047/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2015	Ver empresa

Razão social

ULTRAVOLT DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA

49.352.730/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2023

Razão social

GSK ARTEFATOS LTDA

29.998.527/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

DORTMUND PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

34.210.881/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2020

Razão social

MS PARTICIPACOES LTDA

26.355.384/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2016

Razão social

FISIOTERAPIA VIDA LTDA

15.313.047/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.