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Pessoa

SIMONY MAIA LINS LOPES

***.222.904-**

Empresas vinculadas

SCP BHG

59.057.375/0001-30

DTS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

49.345.983/0001-97
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONY MAIA LINS LOPES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONY MAIA LINS LOPES
CPF
***.222.904-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SCP BHG

59.057.375/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

DTS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

49.345.983/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

MINAS GLOBAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.435.504/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

LX9 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

43.352.219/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

LX8 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

43.204.372/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

SYM JOIAS COMERCIO LTDA

42.324.380/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

LX6 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

42.054.231/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

LX7 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

42.054.485/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

LX5 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

42.009.323/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

SML PARTICIPACOES - SCP SML - SPLOITTER

41.332.062/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2021

Ver empresa

Razão social

EMJOIAS.COM LTDA

41.622.649/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

MAIA LINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

43.749.129/0001-00

Inapta

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

SML PARTICIPACOES - SCP SPLOITTER

42.259.178/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/01/2021

Ver empresa

Razão social

SML PARTICIPACOES LTDA

21.301.657/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.