Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONI REGINA DO NASCIMENTO SERAFIN

***.636.199-**

Empresas vinculadas

ELEGANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.913.589/0001-61

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E CONSUMIDORES DO BRASIL - ANAPB

43.560.125/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONI REGINA DO NASCIMENTO SERAFIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONI REGINA DO NASCIMENTO SERAFIN
CPF: ***.636.199-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELEGANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 59.913.589/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E CONSUMIDORES DO BRASIL - ANAPB 43.560.125/0001-89Ativa	Presidente	18/08/2021	Ver empresa
HOTEL VILLAGE ICARA LTDA 26.531.294/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2016	Ver empresa
INSTITUTO RESIDENCIAL BETHANIA 95.778.288/0001-36Baixada	Presidente	24/08/2016	Ver empresa
UNIAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE ICARA 00.728.863/0001-80Inapta	Presidente	11/03/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MORADORES UNIDOS DO BAIRRO RAICHASKI 10.570.031/0001-31Ativa	Presidente	15/12/2008	Ver empresa

Razão social

ELEGANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.913.589/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E CONSUMIDORES DO BRASIL - ANAPB

43.560.125/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

HOTEL VILLAGE ICARA LTDA

26.531.294/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2016

Razão social

INSTITUTO RESIDENCIAL BETHANIA

95.778.288/0001-36

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/08/2016

Razão social

UNIAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE ICARA

00.728.863/0001-80

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/03/2010

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES UNIDOS DO BAIRRO RAICHASKI

10.570.031/0001-31

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.